De acordo com a acusação apresentada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), o grupo teria movimentado dezenas de milhões de dólares em recursos ilícitos, utilizando contas bancárias no sul da Flórida, empresas de fachada e transferências financeiras estruturadas para ocultar a origem dos valores e reinseri-los no sistema financeiro formal. Segundo informações divulgadas […]…
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