O brasileiro Vinicius Santana, de 34 anos, morador de Boca Raton, na Flórida, foi preso na segunda-feira (8) no Miami International Airport sob acusação de fraude eletrônica. Segundo promotores federais, o brasileiro mentiu para receber $2,5 milhões do programa de empréstimo do governo para ajudar empresas a evitar demissões durante a pandemia de covid-19.
O U.S. Justice Department alega que Santana solicitou recursos do Paycheck Protection Program (PPP) pelo menos quatro vezes em abril de 2020 em nome da companhia de pintura Complete Home Care, LLC , com sede em Revere, Massachusetts, onde ele morava anteriormente. Nos três primeiros pedidos o acusado disse empregar cinco funcionários e ter uma despesa de aproximadamente $18 mil por mês com a folha de pagamentos. Mas o recurso foi negado.
Na quarta tentativa, o brasileiro foi mais ousado e alegou falsamente ter 154 trabalhadores e um gasto mensal de em média um milhão dólares. Em 11 de maio de 2020, o requerimento foi aprovado e ele recebeu um depósito de $ 2,5 milhões com base nas supostas declarações falsas.
Os documentos judiciais acusam o Santana de usar a verba para comprar e pagar parcelas de vários carros, incluindo um Audi no valor de $90 mil. Além disso, ele transferiu $ 900 mil para uma conta na Kraken, uma exchange de criptomoedas. Conforme as autoridades, em apenas quatro meses, o saldo da Complete Home Care caiu significativamente, até a conta bancária da empresa ser encerrada e a companhia dissolvida por ordem judicial.
Vinicius Santana compareceu a um tribunal de Miami nesta quarta-feira (8) e aguarda julgamento também em Massachusetts. Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão e ter que pagar multa de $ 250 mil, ou o dobro do ganho ou perda bruta do esquema, o que for maior.
Fonte: AcheiUSA