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fraude

Brasileiro é condenado por vender Green Cards falsos

Um brasileiro de 33 anos, acusado de produzir e vender Green Cards e cartões de Social Security falsos foi condenado. Cristiano Ribeiro De Moura, que anteriormente morava em Framingham (Massachusetts), se declarou culpado em janeiro pela acusação de produzir um documento de identificação falsa, auxiliar e cumplicidade e fraude no cartão da Previdência Social. Ele …
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ICE lança portal on-line para combater fraudes envolvendo coronavírus

O website visa fornecer informações ao público sobre esquemas de fraude relacionados à pandemia de COVID-19 Na segunda-feira (27), o Setor de Investigações de Segurança Interna (HSI), subordinado ao Departamento de Imigração & Alfândega (ICE), lançou uma página online dedicada à “Operação Promessa Roubada” (Operation Stolen Promise) . O portal visa fornecer informações ao público …
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ICE prende mulher por vender pesticida ilegal contra o coronavírus

A réu é acusada de ter montado um esquema on-line que oferecia o produto à venda no eBay, sem qualquer base científica  Na quinta-feira (9), a réu Rong Sun, também conhecida como “Vicky Sun”, compareceu à audiência para ouvir as acusações criminais federais por importar e vender ilegalmente um pesticida não registrado e por enviar …
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Governo alerta para golpes e falsas ofertas de trabalho em meio à pandemia do coronavírus

Em tempos de coronavírus e de desemprego recorde, os golpistas de plantão não perdem a chance de tirar dinheiro de quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Para evitar que a população caia nesses golpes, o Federal Trade Comission dá algumas dicas e pede que as pessoas denunciem ao perceberem que foram vítimas ou […] …

ICE prende 2 imigrantes em esquema de casamento pelo “green card”

Cada réu no caso poderá ser condenado à pena máxima de 5 anos em penitenciária federal Na quinta-feira (12), como parte de uma investigação envolvendo vários estados, 2 moradores de San Gabriel Valley (CA) foram presos por envolvimento num esquema de casamentos falsos. Eles são acusados de organizar um golpe no qual cidadãos chineses pagaram …
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